La investigación sobre Sur Finanzas y su responsable, Ariel Vallejo, se encuentra en un punto crítico. La Cámara Federal de La Plata deberá definir qué juez continuará a cargo de la causa, luego de que el juez Federico Villena rechazara desprenderse del expediente, como lo solicitó la fiscalía federal de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.
La fiscalía busca que la causa se remita al juzgado federal subrogado por Luis Armella, argumentando conexidad con una investigación anterior por estafa y lavado de dinero. En esta causa, Armella ya ordenó allanamientos y recibió los teléfonos celulares de Vallejo y su madre para ser peritados, a petición de Incardona.
La Disputa Judicial se Intensifica
Villena se niega a apartarse del caso principal, que abarca una acusación más amplia y tiene más imputados. Esta negativa podrá ser apelada por la fiscalía, lo que llevará la decisión final a la Cámara Federal de La Plata.
La causa original contra Sur Finanzas se inició por una denuncia de ARCA, relacionada con operaciones presuntamente irregulares. Curiosamente, Sur Finanzas también fue allanada en el marco de la causa ANDIS, que se tramita en los tribunales federales de Retiro. Este último dato podría generar suspicacias dado los escandalos de corrupción que involucran a la hermana del presidente Javier Milei.
Vínculos con Monotributistas y Lavado de Activos
Paralelamente, la justicia investiga la conexión entre Sur Finanzas, vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia, y cuatro monotributistas que movieron la asombrosa suma de $120.000 millones. La DGI también ha revelado una maniobra de lavado de dinero por $818.000 millones que involucra a empresas falsas y monotributistas sin capacidad económica para justificar tales movimientos.
La investigación se centra en el rol y el vínculo de estos monotributistas, de categorías bajas (A y D), con Maximiliano Ariel Vallejo. Se presume que estos individuos son utilizados para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los fondos.
Dentro de este esquema, se ha detectado un perfil particular: aquellos que utilizan la plataforma Sur Finanzas PSP y poseen altas sumas de depósitos en efectivo y transferencias hacia cuentas que operan con criptomonedas. El caso de Ignacio M., un joven de 32 años, es un ejemplo, quien emitió facturas por montos desproporcionados.
El futuro de la investigación sobre Sur Finanzas está en manos de la Cámara Federal de La Plata, que deberá decidir qué juez liderará la causa central. Mientras tanto, las conexiones con monotributistas y las acusaciones de lavado de dinero complican aún más el panorama para Ariel Vallejo y su empresa.