Una creciente colaboración internacional entre las autoridades de control financiero europeas, especialmente en Francia y España, y la Oficina de Cambios Marroquí ha desatado una serie de investigaciones profundas dirigidas a empresarios del Magreb. El foco principal: presuntas prácticas de elusión fiscal y contravención de las regulaciones de cambio.
Investigaciones en Curso: Detrás de las Operaciones Sospechosas
Los equipos de inspección han identificado a varios nombres prominentes del mundo empresarial vinculados a operaciones dudosas en el pago de deudas comerciales en el extranjero. Se sospecha que estas transacciones evitaron los circuitos regulatorios oficiales, involucrando la cesión de activos y transferencias bancarias realizadas por los sospechosos y sus familiares cercanos.
Casos Concretos de Evasión de Capitales al Descubierto
Los montos implicados, denominados en euros, han generado alertas en los países europeos colaboradores. Un empresario de Casablanca, dedicado al sector de la ganadería y la carnicería, se encuentra entre los principales objetivos de los investigadores. La investigación revela que recibió una parte sustancial de la venta de un terreno en la provincia de Nouaceur. Se alega que su esposa recuperó estos fondos en efectivo en Francia, distribuyéndolos posteriormente a varias cuentas pertenecientes a familiares para su posterior transferencia.
Otro caso involucra a un promotor inmobiliario con domicilio oficial en Casablanca, propietario de proyectos en Salé y Kelaat Sraghna. Se le acusa de haber cedido dos empresas con sus activos inmobiliarios, recibiendo una parte importante de la transacción en España, donde su familia posee títulos de sociedades.
Consecuencias y Próximos Pasos
Estas investigaciones señalan un esfuerzo coordinado para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero a través de las fronteras. Las autoridades continúan rastreando los flujos de capitales y analizando la documentación para determinar el alcance total de las irregularidades y las posibles sanciones.